孟买地区商品与服务税情报总局（DGGI）已发掘了总额约为4.1亿卢比的综合商品与服务税（IGST）逃税案，并逮捕了大头针Tejas Desai。消息人士告诉Moneycontrol，后者利用了不同州的15家公司提供了4.1亿卢比的投入信贷，却没有提供任何商品或服务，并要求政府退还IGST出口的3.855亿卢比。
DGGI于9月份在Desai的场所进行了搜索，发现了许多伪造的实体，这些实体是通过欺诈手段退款的。
“为抓住主力军，DGGI在外汇交易商，佣金代理和货运代理处进行了搜查。在调查过程中，该部门发现Desai是这些公司的董事/促销员/运营商，并且深信许多人利用了4,115千万卢比的进项税抵免额，并在此基础上进一步获得IGST退回的38,550千万卢比。伪造/伪造发票”，负责调查的DGGI –MZU首席附加总干事Seema Jere Bisht说。
关他于12月14日被捕，并在孟买的另一个大都会地方法官法庭审理，并将他还押14天。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），此前该公司驳回了他的股权出售要求，称他们为“公然骗子”。Desai是惯犯，2005年因出口退税欺诈和中央情报局因出口估价过高而被苏拉特中央消费税局逮捕。
由于商品及服务税收入的不足，该部门对虚假索赔人格外警惕。政府还希望将其每月GST收入目标维持在10亿卢比以上，并一直在寻找方法来阻止系统中的任何漏洞。
