塞比周四下令Religare Finvest和Religare Enterprises撤回总值超过230亿卢比的贷款，这些贷款在发现资金转移的初步证据后转给了发起人Shivinder Mohan Singh，Malvinder Mohan Singh和其他21个实体。Religare Finvest Ltd（RFL）是Religare Enterprises Ltd（REL）的子公司。2018年12月底，辛格兄弟成为REL的发起人之一。
监管机构在一份命令中说：“据观察，从RFL账目中挪用了231.509亿卢比的资金，用于利用REL的启动子和启动子集团实体。”
塞比指出，有必要对资金转移进行详细调查，以查明每个实体在所谓的资金路由中的作用，他说需要采取补救措施以保护股东的利益。
关监管机构已指示这两家公司“采取措施，收回所有金额为23,150.09亿卢比的贷款”以及三个月内到期的利息。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热此外，还要求辛格兄弟在进一步指示之前，不要将自己与REL和RFL的事务联系在一起。
Sebi表示，RFL和REL在将资金转移到与后者的发起人相关的实体RHC Holding和ANR Securities方面发挥了初步作用，这是Shivi Holdings Pvt Ltd，Malav Holdings Pvt Ltd，Shivinder的最终利益Mohan Singh和Malvinder Mohan Singh已成立。
此外，监管机构还指出，RFL通过不相关实体为公司发起人和发起人团体实体的利益而泄露的资金是为了规避上市规范。
除辛格兄弟外，还必须从其他21个实体收回贷款。这些包括OSPL Infradeal，巴拉特公路网，白金基础设施，广告广告和Artifice Properties。
其他实体包括最佳健康管理，Devera开发人员，Vitoba房地产经纪人，Fern Healthcare，Modland Wears，Rosestar Marketing，Star Artworks，的黎波里投资与贸易公司，伏尔加河管理与咨询公司，Zolton Properties，Religare Comtrade，RHC Holding，Ranchem，ANR Securities ，Shivi Holdings和Malav Holdings。
市场监管机构已收到有关Religare Finvest涉嫌财务管理不善和资金挪用的投诉，这些资金是为Religare Enterprises的发起人集团实体谋取利益的。
