凯伦·弗赖菲尔德
路透社）-美国当局周一表示，意大利最大银行UniCredit SpA和两家子公司已同意向美国当局支付13亿美元，以了结对违反美国对伊朗和其他国家制裁行为的调查。
此外，该银行的德国子公司UniCredit Bank AG同意承认联邦和纽约州的刑事指控，因为它们代表受制裁实体，美国司法部和曼哈顿通过美国金融系统非法转移数亿美元。地方检察官赛勒斯·万斯（Cyrus Vance Jr.）
该决议结束了对银行的为期六年的调查，此前上周伦敦总部设在伦敦的渣打银行与美国和英国当局就类似行为达成了11亿美元的和解协议。
当局说，德国分部的认罪与违反美国制裁计划有关，包括与伊朗大规模杀伤性武器受到制裁的伊朗国有运输公司IRISL有关的制裁计划。
美国助理检察长布莱恩·本茨科夫斯基说，UniCredit的德国部门竭尽全力帮助伊朗的运输公司逃避制裁并进入美国金融体系。
另一个部门，奥地利联合信贷银行（UniCredit Bank Austria AG），则与联邦和州政府签订了不起诉协议。
UniCredit银行股份公司，奥地利银行及其母公司UniCredit SpA也同意解决与美国财政部，美联储理事会和纽约金融服务部的平行调查。
联合信贷银行在一份声明中说，每个部门所欠的罚款已由已经作出的规定完全涵盖。
该银行已在和解之后预订了准备金，因此，第一季度的税后利润将增加3亿欧元（3.39亿美元）。该公司表示，其核心一级比率（表示财务实力）将上升约8.5个基点。该银行将于5月9日报告第一季度业绩。
UniCredit表示，同意与美国联邦储备委员会和纽约金融服务部（DFS）达成和解，并保留一名独立顾问来评估其改进和合规计划。
纽约金融服务局局长琳达·莱瑟威尔（Linda Lacewell）表示，UniCredit“与来自包括伊朗，利比亚和古巴在内的受制裁国家的客户进行了数十亿美元的交易，然后共同努力掩盖其行踪以避免被发现。”
监管机构说，这家德国银行掩盖了2002年至2011年之间的交易，部分原因是从向纽约金融机构的付款信息中删除了苏丹和德黑兰之类的字眼。
财政部说，和解协议涉及针对大规模杀伤性武器，全球恐怖主义扩散者以及伊朗，缅甸，古巴，利比亚，苏丹和叙利亚的扩散者的明显违反制裁的行为。
在过去十年中，除UniCredit以外的十家银行因与制裁相关的违规行为而受到美国和曼哈顿当局的惩罚。
法国的法国巴黎银行（PA：BNPP）SA在2014年认罪，并支付了创纪录的89亿美元罚款。其他银行以较低的罚款和延期起诉协议解决了这些问题，包括总部位于阿姆斯特丹的荷兰国际银行（ING Bank）2012年支付了6.19亿美元，以及总部位于苏黎世的瑞士信贷（SIX：CSGN）Group AG（2009年支付了5.36亿美元）。
渣打银行最新的和解协议是该银行在2012年向美国当局支付了6.67亿美元，以及在2014年因监视缺陷而另外支付了3亿美元的罚款。
