收入部门通过数据分析检测到931项GST欺诈案件

消息人士称，美国财政部已经通过数据分析确定了931起虚假的商品及服务税退款索赔案件，现在已责成商品及服务税数据分析部门对全国所有过去和待处理的退款申请进行审查，以了解税负结构。到目前为止，由于本财政年度的关税结构倒置，据称到目前为止，已有27,000多名纳税人提出了超过280亿卢比的退款。

消息人士说，从逃避税的非申报人那里购买商品的被查明的纳税人将在必要时面临核查和审查。

财政部长阿杰·布山·潘迪（Ajay Bhushan Pandey）每周都会对此进行审查和监控。

消息人士表示，为遏制进项税抵免（ITC）欺诈，自2017年以来将对所有退款进行数据分析，并密切关注不道德的退款索取者或夜间或空壳企业实体的作案手法假ITC。

截至去年11月，GST部门已预订了6,641起案件，涉及7,164个实体，到目前为止已追回了105.7亿卢比。

消息人士称，此类欺诈案件数量最多的是加尔各答地区，其次是德里，斋浦尔和潘恰库拉（哈里亚纳邦），消息人士补充说，德里中央税务局最近发现的欺诈案，涉及退税的商品及服务税退税。上周在第二届全国GST会议上进行了审议。

消息人士还称，德里的调查人员通过数据分析破坏了一个重大欺诈案，欺诈者建立了一个由500多个实体组成的网络，其中包括假票务者，中间交易商，分销商和假冒夏威夷章鱼的制造商，以利用和兑现假ITC信用额。

在北阿坎德邦创建的假“制造商”正在向古吉拉特邦，马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦的其他虚构实体和零售商供货。

消息人士说，被称为EVA复合物的碎屑的原材料需缴纳18％的关税，而碎屑的GST应缴纳5％的消费税。因此，法律允许制造商以现金要求退还倒置税结构。

GST的调查人员发现，正在进行的在北阿坎德邦的并行调查正在进行中，并迅速采取行动，防止退款要求达到2750万卢比。通过精心的网络计划，欺诈者创造了超过60亿卢比的“假信用”，如果不作废，他们将继续兑现。该案的主要被告已于12月被捕，并仍在司法审判中。

也是通过数据分析，最近，GST编队已经识别出一些具有“星级”状态的出口，这些出口被欺诈性地利用IGST退款，并且在其注册地址上无法追踪。

在这些情况下，出口超过5亿卢比的成衣出口商已退还390亿卢比，而该实体以现金支付的商品及服务税总额仅为1,650卢比。

在另一种情况下，发现以现金支付的税款为51,201卢比，而出口商已退还9.5千万卢比的税款。