为了防止洗钱，Sebi主席U K Sinha今天表示，监管机构正在与业界讨论加强参与性票据（P-Notes）的“了解您的客户”（KYC）机制，并将对此做出最终决定。
讨论依据的是最高法院任命的黑钱特别调查小组（SIT）的建议。
Sinha在APREA的Reits和Invits会议的间隙对记者说：“ SIT依靠黑钱，已经向我们提出了一些有关P-Note机制改进的建议。”
关他说：“我们一直在与业界就此进行讨论，很快就会进行呼吁。”
英国Sinha主席/ SEBIRegret在我任职期间未看到启动REIT或InvIT：英国Sinha英国Sinha告别：毫不害羞地说SEBI严厉Sebi不能对未经请求的投资建议保持沉默：英国辛哈Sebi负责人指出，尽管SIT提出了建议，但在过去五年中，监管机构为KYC机制提供了很多基础。
“所以2001年骗局在该国盛行...
从那以后，我们已经覆盖了很多领域。”
他说，塞比根据P-Note规范涵盖了资格标准和报告标准等。“因此，Sebi拥有有关所有P-Note交易的信息。”SIT去年建议Sebi应进一步加强规范，以控制P票据的实益拥有权，因为P票据已被外国投资者广泛使用，并且容易被滥用。
塞比酋长说，外国投资者对这些建议“被说服”，“鉴于讨论……关于塞比的提议，他们愿意接受。”
在这方面，监管机构计划对KYC规范和离岸衍生工具（ODI）（通常称为P-Notes）的可转移性进行六项具体更改。
拟议的变更包括授权P票据的发行人向印度金融情报局（FIU）提交有关其发行的ODI的可疑交易报告（STR）（如有）。
关于KYC规范，虽然当前法规还规定只有在遵守KYC要求后才能发行ODI，但发行人实体一直在采用印度AML（反洗钱）规范，发行人管辖范围内的规范或最终的实益拥有人或ODI订户的管辖范围内的规范，据先前报道。
