美国举报人被传唤在法国瑞银案中作证

一份法院文件显示,曾协助美国当局在税务欺诈案中起诉瑞士银行的前瑞银集团UBSN.S银行家已请求准许前往法国遵守传票,以对该公司进行另一项调查。

布拉德利·伯肯费尔德(Bradley Birkenfeld)因举报人的身分而获得超过1亿美元的罚款,但在美国案件中还被判入狱30个月,根据他的律师在美国地区提起的一项动议,他本月晚些时候被传唤参加法国案件。南佛罗里达法院。

伯肯费尔德(Birkenfeld)曾在2008年承认共谋诈骗美国罪名成立,目前仍处于有期徒刑状态。他必须获得法院许可,才能在2月27日前往法国参加瑞银调查中的法官出庭。

去年12月,居住在新罕布什尔州的伯肯费尔德(Birkenfeld)曾要求法院允许他迁居欧洲,但司法部建议反对。这项新动议最早由《华尔街日报》报道,称司法部律师马克·戴利已同意允许他前往法国。

Birkenfelds的秘诀促使瑞银集团(UBS)在2009年与美国监管机构达成和解,以罚款,罚款,利息和赔偿归还7.8亿美元,但在政府表示已隐瞒情报后,他入狱。瑞银(UBS)被指控帮助数千名富有的美国人在瑞士的秘密账户中隐藏了数十亿美元,而美国的这一案件导致对其他银行的调查。

根据美国国税局的举报人计划,他获得了创纪录的1.04亿美元奖励。Birkenfelds的一位律师表示,他的信息为银行和个人带来了50亿美元的税收。