Iqbal Mirchi案：ED逮捕了Kapil Wadhawan；调查显示通过5个空壳公司提供的总价值为218.6亿卢比的贷款

1月27日，执法局（ED）逮捕了Dewan Housing Finance（DHFL）的发起人Kapil Wadhawan，他与Iqbal Mirchi案有关，是与Dawood Ibrahim的已故助手和毒品贩子有关的第五次逮捕。 。

ED官员于去年12月提交了此案的起诉书，其中有16人和组织被称为被告。其中还包括Kapil Wadhawan的兄弟Dheeraj Wadhawan。

ED通过他们的调查发现，Kapil Wadhawan创建了空壳公司，并挪用了约218.6亿卢比。用来购买沃利伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）财产的钱。

调查显示，卡皮尔·瓦达万（Kapil Wadhawan）购买了五家公司的股票，这些公司分别是信念房地产经纪人，奇迹镇，Able房地产，波塞冬房地产和随机房地产经纪人。

然后，这五家公司从DHFL获得贷款，而无需遵循任何程序，保留任何抵押品或遵循任何“了解您的客户（KYC）”规则。贷款详情如下：

随机经纪人：35.3亿卢比。

ED官员发现Dheeraj Wadhawan与Mirchi及其儿子Asif和Junaid在伦敦举行了几次会议。官员们还发现，Mirchi从Dheeraj Wadhawan付给他在Worli的三处房产的钱中购买了迪拜的Midwest Apartments酒店。

作为Sunblink Real Estate律师的Hariani and Company的拥护者Ajay Vazirani在给ED官员的声明中证实，500万迪拉姆已转入Mirchi的阿联酋航空Ismalic Bank帐户。

该案的另一名被告告诉ED，Mirchi一直向海外发送了15亿卢比，直到他在迪拜去世为止，部分是以帝国套房酒店和沙漠酒店的名义，一部分是现金。

根据Mirchi的兄弟Aslam Merchant的说法，在印度，Mirchi的报酬约为11.1亿卢比。其中，Sunblink Real Estate安排了5亿卢比作为DHFL向Mirchi的贷款，没有任何抵押或KYC。后来由属于Wadhawans的另一家公司RKW Developers偿还了。

这些贷款的年利率为5-6％。DHFL随后向Sunblink Real Estate支付了5亿卢比的款项，而没有进行任何背景调查。调查显示，Sunblink Real Estate除了以Iqbal Mirchi名义拥有的财产以外没有其他资产时，获得了贷款。

上述财产的付款是通过从DHFL获得的贷款以及通过Dheeraj Wadhawan在迪拜获得的。调查显示，Kapil Wadhawan是DHFL的CMD和首席执行官，也是RKW Developers的发起人之一，并且实际上控制着DHFL和RKW Developers的事务。

调查显示，在这五家公司从DHFL获得约2186千万卢比的贷款时，在Dheeraj Wadhawan收购Iqbal Mirchi的房产时，Kapil Wadhawan在Sunny Bhatija的帮助下购买了这些公司的股票。

批准对上述五家公司的贷款在2010年至2011年之间，直到2019年7月仍未偿还，导致未偿还总额为2186千万卢比。

调查再次表明，Kapil Wadhawan无法提供有关这五笔贷款的DHFL可用的任何文件。ED的调查还发现，未对这些贷款采取抵押。调查机构联系了五家公司的董事，发现这些公司是Wadhawans创立的，并且是他们的唯一受益人。

他们还透露，这些都是空壳公司。卡皮尔（Kapil）是DHFL的CMD，他滥用职权，从该公司吸取了大量资金，并将其转用于购买犯罪收益。

这五家公司后来合并为Wadhawans拥有的Sunblink Real Estate，这五家公司的未偿还贷款被拨给Sunblink Real Estate的账簿，并以Worli的三处财产的名义创建了新的抵押，安全性达2186千万卢比。

ED官员告知《防止洗钱法》（PMLA）法院，他们需要追踪洗钱的踪迹，并找出卡皮尔·瓦达万（Kapil Wadhawan）挪用资金的方法以及大笔资金的最终用途。ED官员还告知法院，Kapil Wadhawan的角色非常关键，因此需要接受讯问。PMLA法院将Kapil Wadhawan送交ED拘留，直至1月29日。

当天早些时候，Dheeraj Wadhawan出现在PMLA法院。法院与Hajra Memon，Junaid Memon，Sunny Bhatija和Asif Memon一起被法院召唤。