最高法院在7月23日表示，摩根大通（JP Morgan）违反了外汇和投资规则，并帮助Amrapali集团挪用了用于住房项目的资金，下令对这家陷入困境的房地产公司进行调查。
最高法院称，一家全球商业银行JP Morgan向一家集团公司Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd投资了8.5亿卢比，违反了外汇管理法（FEMA）和外国直接投资规范。法院命令进行的法务审计发现，这些股份后来以14亿卢比的价格卖给了一个办公室男孩和Amrapali审计员Anil Mittal的侄子所拥有的公司。
“我们的调查显示，该公司已被用来使欺诈行为永久化，从而使JP Morgan Investments将其Amrapali Zodiac Pvt Ltd的股份出售给Amrapali集团的其他集团公司Rudraksh Infracity Pvt Ltd和Neelkanth Buildcraft Pvt Ltd，其估值为14亿卢比是不合理的，”由阿伦·米什拉（Arun Mishra）法官和拉利特大学（UU Lalit）领导的法官席说。
关审计发现，摩根大通和其他公司通过虚假公司，伪造票据以及低估公寓价格，帮助诺伊达的房地产经纪人洗钱。
Vandana Ramnani房地产/货币控制新闻副编辑DLF投资10亿卢比进行购物中心改建，以满足千禧一代的需求消费者法院命令古尔冈建筑商向购房者DLF退还860万卢比，用于在钦奈的IT园区项目投资500亿卢比“他们（Amrapali董事）违反了FEMA和FDI规范，从JP Morgan获得了投资。这些股票因向摩根大通付款而被高估了。”法院说，要求调查洗钱活动以调查Amrapali的执法局也面临针对FEMA违法行为的调查。
于2018年下令进行的审计还显示，摩根大通（JP Morgan）知道Amrapali Zodiac将从购房者收到的钱转用于其他集团公司。法院说：“该公司已被用作将资金转移给其他Amrapali集团公司的工具，”法院称这是有组织的欺诈行为。
法院将“ Amrapali Zodiac”，“ Rudraksh Infracity”，“ Neelkanth Pvt Ltd”，“ JP Morgan Investments”，“ Mannat Buildcraft Private Limited”和“ HDFC Bank”称为“这些人似乎卷入了这种有组织的欺诈行为”。
调查发现，该集团的股票是通过高价购买的，以适合摩根大通，而Amrapali Zodiac则挪用了这些资金。
还发现，摩根大通不需要投资和其他用于建设的资金，因为购房者支付的钱高于大多数项目的建设和土地成本。
资金“在收到当日即转给了紧密控股的公司，以及仅用作将其用作转移渠道和伪造物资供应商的唯一目的的公司。令人惊讶的是，借入资金时，所谓的投资者支付了高利率（从14％到18％），而相同的投资者却在不收取任何利息的情况下获得了对集团公司的贷款。在这种情况下，不能排除以利息形式收取现金的可能性。”
“ JP摩根公司的投资8.5亿卢比也获得了20％以上的回报，并与Amrapali Zodiac Developers Private Limited达成协议，将向Amrapali Leisure Valley Developers Private Limited投资6亿卢比，这是其投资的很大一部分。 8.5亿卢比中的0.01％。
“明确表明，JP摩根向Amrapali休闲谷开发商私人有限公司投资了6亿卢比，而未遵守FEMA（外汇管理法），即对Amrapali休闲谷开发商私人有限公司投资了6亿卢比。值得一提的是，Amrapali Zodiac Developers Private Limited这个项目要求购房者根据项目的建设进度付款。这意味着这是与建筑相关的付款项目。”法院说。
购房者因公寓竣工延误而将Amrapali告上法庭。7月23日，法院任命了政府经营的国家房屋建筑公司（National Buildings Construction Corporation）来完成所有悬而未决的项目，为大约40,000名购房者提供了救济。
