根据一份脱氧核糖核酸的报告，在上个月检测到该钻石商的大规模欺诈之前近三年，Nirav Modi公司的财务违规行为得到了强调。
金融情报部门（FIU）在其报告中对逃犯商人的两家公司的可疑交易提出了担忧。
2014年5月，金融情报机构收到了Axis Bank的STR（可疑交易报告），其中载有500多个可疑交易的详细信息。情报部门发现这些交易与总部位于德里的独资公司Avoni Trader有关，该公司正在对一条可疑的15亿卢比的核心资金流链进行调查。
关该报告说，在调查过程中，该机构发现这些交易的条件与Nirav的两家公司-Stellar Diamond和Solar Exports挂钩。据此，两家公司于2010年4月24日在同一组合作伙伴处开设了帐户??? 尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），尼萨尔·莫迪（Neeshal Modi）和两个授权签署人，赫曼特·达哈拉尔·巴特（Hemant Dahyalal Bhatt）和卡维塔·拉维奇兰（Kavita Ravikiran Mankikar）。
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它说，“交易额/交易额很高，表明该帐户可能被用于资金周转，引起了人们对这些资金的来源和最终用途的怀疑”。
