政府，印度储备银行计划建立数据库以跟踪所有非现金交易：报告

据《印度时报》报道，该中心和印度储备银行（RBI）正计划建立一个数据库或一个“搜索引擎”来跟踪该国所有非现金金融交易。

此举旨在“扩大政府对黑钱的打击力度”，并将帮助“印度储备银行”建立资金追踪机制，以调查“洗钱”案件和空壳公司的运营。

一位高级政府官员告诉报纸，新平台将使印度储备银行可以记录所有“非现金交易”并在需要知道的基础上共享它们。

援引该官员的话说：“将不能立即使用它，但将根据特定要求进行共享。”

据报道，在扩大了打击空壳公司和洗钱活动的范围之后，印度财政部，所得税部门和一些调查机构对这一问题进行了初步讨论。

尚不清楚拟议的工具是否足以帮助调查机构追踪旨在窃取金钱的交易。官员们告诉该文件，在当前机构中，追踪与一个实体及其主要职能部门有关的所有交易可能很困难。

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政府认为，进行一系列交易对摆脱空壳公司至关重要。从理论上讲，空壳公司是没有活跃的业务运营或大量资产的公司。可以由商人出于合法和非法目的设置它们。

这些实体可能通过迷宫般的公司来运送资金，并为此赚取佣金。