SFIO对可疑外汇交易调查11个cos

公司事务部已命令SFIO调查11家涉嫌与Baroda银行案有关的可疑外汇交易的公司。

“根据对使用公共部门银行进行可疑外汇的初步审查,该部下令(2015年10月15日和2015年11月9日)根据……《 2013年公司法》调查11家涉嫌涉案公司的事务在可疑的外汇交易中,”公司事务部长Arun Jaitley在对Rajya Sabha的书面答复中说。

部长没有在书面答复中给银行命名。

但是,政府早些时候曾提到,BoB案与所谓的国外汇款违规有关。

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部长在回答书面问题时说,尚未收到针对私人银行不公平贸易行为的此类投诉。

财政部下属的严重欺诈调查办公室(SFIO)在本财政年度已完成39起案件的调查。