CBI任命印度联合银行前董事长兼董事总经理Archana Bhargava积聚了价值超过3600万卢比的资产，据称这些资产与其已知收入来源不成比例。
该机构声称，在2004年至2014年期间，她在多家高级银行任职期间，Bhargava积累了价值4890万卢比的资产，并在收入2730万卢比的基础上又增加了1470万卢比的支出。
该机构在其FIR中将涉嫌的非法资产定为3,630万卢比，比她已知的收入来源高133.23％。
巴尔加瓦（Bhargava）于2004年成为旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的副总经理，并于2008年担任总经理。从20011年4月1日到2013年4月22日，她在Canara银行担任执行董事。
她于2013年4月23日加入印度联合银行，担任董事长兼董事总经理一职，直至2014年2月20日。
本案的根源在于先前在2016年对她进行的一桩腐败案，CBI指控她从自己或丈夫和儿子所拥有的私人公司中，从各个公司获得的“一定金额”。她工作过的银行扩大了信贷额度。
在搜查过程中，该机构以她和她的家人的名义从银行储物柜中回收了价值2850万卢比的珠宝和1050万卢比的现金。
此外，以她的名字和家人的名义存入了5420万卢比，在她的银行帐户中存入了2260万卢比，还有两处房产的文件-诺伊达（Noida）的三层平房和新德里Vasant Kunj的公寓-以及卢旺达的两处房产CBI在2016年提起腐败案后表示，发现了她在德里和孟买的家人的名字。
