Sebi和Exchanges已经开始在监管机构在考虑寻求所涉及的人的呼叫数据记录时，开始审查超过二十人股票的交易细节作为据称通过WhatsApp通过WhatsApp通过WhatsApp探讨。官员在匿名的条件下表示，该公司包括一些上市的蓝筹公司。他们补充说，该交易所正在分析该公司过去12个月的贸易数据，以检测任何可能的违反规范，而Sebi正在借助数据仓库及其智能系统的帮助。在SEBI规则下，仅通过股票交易所被视为价格敏感的股票交易，所以上市公司的所有财务细节。此外，SEBI正在考虑寻求涉及的所有人员的呼叫数据记录（CDR）涉嫌公布的关键财务细节和其他关于社交媒体群体上市公司的其他信息。市场监管机构从电信公司寻求呼叫数据记录，不包括通信的确切内容。CDR通常列出了两个或多个实体之间的对话数，并且与电话攻丝不同，机构可以侦听或记录怀疑何种不法行为的人的电话对话。
有关上市公司的信息主要是通过SMSES，WhatsApp和各种社交媒体平台进行的，其中一些既定的经纪房屋和交流的名称也被滥用。虽然印度的证券和交易委员会（SEBI）已经在迄今为止的几个此类案件中采取了行动，但该官员表示，它正在调查一些涉及类似活动的其他人。监管机构已经对未经注册提供投资建议的若干实体进行了行动。这些包括MCX Biz解决方案，MoneyWorld Research and Advisory，Global Mount Money Research和Advisory，Gocapital，CapitalVia Global Research和One Imtiyaz Hanif Khanda及其母亲叔叔瓦莱Mamad Habib Ghaniwala。除了在骗局周围收紧骗子外，Sebi已经加强了对这些问题的投资者意识运动。
