执法局今天控告四面楚歌的酒类大亨维杰·马利亚（Vijay Mallya）和他的两家公司，以欺诈方式将370亿卢比的银行贷款资金“挪用”给英国的F1赛车公司，一支T20 IPL车队，并享受私人飞机出行。ED对Mallya及其公司的最新指控很可能为根据新的印度法律被宣布为“逃犯”铺平道路。
该机构在根据《防止洗钱法》向孟买特别法庭提起的大量起诉中，将玛利亚及其公司-翠鸟航空公司和联合酿酒公司（United Breweries Holdings Limited）命名。
官员们说，该收费表围绕着印度国家银行代表银行财团提出的一项投诉，指称由于未遵守2005-10年度的贷款偿还承诺而给它们造成602.7亿卢比的损失。
关ED在通过CBI FIR后于2016年8月对该案提交了FIR。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热该机构在收费表中说：“作为财团负责人的履行机构，截至2018年5月15日，已计算出（贷款）金额为99,007.07亿卢比（包括已申请的利息）。”
ED称，Mallya和KAL官员“严重违反了既定程序，企图获得/制裁向KAL女士提供银行贷款的犯罪阴谋，该公司无意偿还贷款。”
它指控被告-Mallya和KAL-预计“该航空公司的品牌价值将作为一种抵押担保品，尽管这是一种假设资产，并且存在缺陷”。
它说，这些贷款是通过放置UBHL公司的公司担保和KAL董事长Mallya的个人担保而获得的。
“ KAL已提供了对租购/融资租赁飞机机队的负留置权，以抵制从银行获得的贷款，尽管众所周知，该担保本质上仅是象征性担保，严重不足以弥补银行。”
它补充说，KAL“购买”了一架公务机，用于UB集团董事长Mallya，其高级官员和VVIP /包机旅行的环球旅行，并说这架飞机的运营会产生盈余。
ED称：“但是，该喷气机从未用于上述目的，主要是作为Mallya的私人承运人，因为它迎合了他的家人和朋友。”
它说，KAL使用了Veling Limited的两架飞机，通过以比市场高的租赁租金将其租赁，并据称通过“超额支付”给该飞机拥有公司的款项而提取了34.324亿卢比的资金。
它说，KAL向总部位于英国的印度力量一级方程式车队有限公司（FIF1TL）和Mallya支付了30,348,452.25英镑（超过254千万卢比），“该公司秘密转移了该公司的资金，使汇款目的不实，因此挪用了这些资金（贷款金额）。”
ED收费表说，在谈论T-20板球印度超级联赛球队时，该体育盛会的Bengaluru特许经营权（称为Royal Challengers）是由Mallya购买的，“从银行提取了1590千万卢比的贷款，并从其中挪用了这笔款项。与德意志银行一起在班加罗尔的Royal Challengers Sports Pvt Ltd持有的KAL数量。”
因此，它说，马利亚“有意和有意地将贷款额从KAL的银行账户转移到他感兴趣的其他银行账户。”
该机构表示，在这种情况下，它已附加了价值4234.84亿卢比的资产，“通过隐瞒这些财产和不支付贷款金额并将贷款收益转移到印度之外，Malya和UBHL受益于此，因此他们参与了洗钱罪。”
它指控UB集团的一些集团公司（由Mallya担任主席）没有“任何实际活动和独立的收入来源”，而这名饱受困扰的商人通过他的办公室人员控制了所有这些公司。
“这些公司的董事是由Mallya指挥的同名董事或伪董事。这些公司以上市公司的股份和有地房地产的形式存在动产和不动产。”
官员说，该机构将在特别法庭对最新的指控书予以承认后，立即动议法院，根据莫迪政府颁布的新条例，宣布马利亚为逃犯。
PTI昨天首次报告说，根据这份指控清单，中央调查机构将立即寻求法院的许可，以根据最近颁布的《逃犯经济罪犯条例》“没收”这名陷入困境的商人及其公司价值900亿卢比的资产。
ED去年在涉嫌90亿卢比的IDBI银行-翠鸟航空公司贷款欺诈案中，对现在位于伦敦的Mallya提出了第一笔指控。
