印度加大了对留在国外的黑钱的追捕力度，已与瑞士接触，要求提供至少十个人和实体的银行详细资料，这些人和实体被怀疑在瑞士银行中保留了免税货币。
其中包括两家上市的纺织公司，而其他两家则与一家艺术策展人及其地毯出口业务有关。
瑞士税务部门上周向他们发出了通知，要求他们在30天内作出答复，以对有关在印度提出的信息请求中提供“行政协助”的决定提出上诉。
关根据其当地法规，瑞士在与任何外国司法管辖区共享有关涉嫌税务犯罪案件的信息之前，为有关人员和实体提供了最后的机会。如果有关银行或税务部门无法直接获得这些通知，则会通过宪报公告予以公开。
相关新闻欧洲央行的拉加德（Lagarde）进行政策改革，这将不遗余力地让ED向亚航高层官员发出新的传票，包括首席执行官Tony Fernandes：报告称美国官员认为欧盟，英国将在2020年达成贸易协议，而不是印度上周至少发布了十份有关与印度有联系的个人和公司的通知，这可能是一个国家一周之内的最高通知。
通知列出了两家上市的纺织公司-Neo Corporation International和SEL Manufacturing Company Ltd.
也有一些在避税天堂注册的公司，例如巴拿马和英属维尔京群岛。大多数公司和个人与地毯出口业务以及在多个国家/地区开展业务的艺术策展人有联系。
这些是Abdul Rashid Mir，Amir Mir，Sabeha Mir，Mujeeb Mir和Tabassum Mir。在这些通知中指定的公司包括乡村工业博览会，Modale SA和Progress Ventures Group。
其中一些名称也出现在泄露的巴拿马文件中，但其中包括两家上市公司在内的其中一些公司否认有任何不当行为。
此前，这些通知是由瑞士联邦税务局（FTA）发出的，要求其中一些人指定一名代表，在向印度提供援助之前行使其“发表意见的权利”。
印度一直在寻求“行政协助”，包括提供有关人员和被怀疑在瑞士银行中存放未公开资金的公司的银行帐户详细信息，并提供了一些证据以证明可疑。
根据当地法律，瑞士在向请求国提供协助之前，给有关实体一个挑战信息共享的机会。
瑞士公告中提到了个人姓名，国籍和出生日期。如果是公司，则提及其名称和注册国家。
近几个月来，印度在数起案件中拒绝了对瑞士的“行政协助”请求，以寻找涉嫌滥用瑞士银行的印度人的详细信息。
印度早些时候曾向其寻求信息的个人和公司包括一些上市公司，房地产专业的前首席执行官，德里的前官僚的妻子，迪拜的印度裔投资银行家，知名的逃犯以及他的父亲。的妻子和一家阿联酋的控股公司，以及古吉拉特邦的一些商人也定居国外，大概从事贸易业务。
怀疑其中许多通过离岸实体在瑞士银行开立了账户，包括在巴拿马和英属维尔京群岛。
这些“行政协助”请求通常涉及交换请求国提交的有关帐户持有人不当行为的证据的信息，这些信息已由瑞士当局根据当地法律在其联邦公报中记录下来，以提供给有关人员或实体是反对共享数据的最后机会。
尽管印度和瑞士去年签署了一项新协定，以自动交换有关明年明细帐的详细信息，但到目前为止，这些要求是根据其现有的双边税收协定提出的。
在过去，在印度与瑞士当局联系以寻求有关这些人的信息方面，一些印度国民的名字也出现在瑞士的《联邦公报》通知中。
在遵循瑞士法律规定的适当程序之后，瑞士在某些情况下已与印度分享了这些信息，据此，印度当局（包括税务部门和执法局）已着手起诉和采取其他行动。
但是，随着此类通知中显示的印度名字数量的突然激增，寻求此类细节的步伐似乎已经加快。
长期以来，瑞士以严格的保密条款而闻名，外国人在瑞士的银行有帐户。但是，在全球压力日益增大的情况下，瑞士已开始在其他国家能够提供一些涉嫌违法的证据的情况下共享信息。
