货币管制局在打击黑钱的斗争中，政府任命的特别调查小组（SIT）最近要求印度证券交易委员会（Sebi）通过参与性票据（P-notes）提供有关在印度投资的人士的详细信息。业务标准报告。
早在6月，市场监管机构Sebi就发布了更为严格的“了解您的客户（KYC）规范”和“ P笔记”披露要求。
调查委员会希望确保Sebi进行的这些监管变更也足以控制对此的滥用，他们担心印度公司仍会通过P-note途径尝试收回未计入的资金。
关BS报告指出，SIT已要求Sebi通过P-notes提供有关投资的详细信息，包括完整的转账记录和受益人。
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在打击黑钱威胁的最新努力中，该中心根据收入申报计划（IDS）设法获得了约650亿卢比的资金，这是有史以来最大的披露，涉及64,275名申报人的未计金额。
参与票据，通常称为P票据，是未在Sebi注册的投资者使用的金融工具，用于投资印度证券。
它为外国机构投资者（FII）提供了快速简便的进入印度资本市场的准入条件，但因提供给最终投资者的相对匿名性而受到批评。
