A股知名“杀猪盘”嘉美包装(002969.SZ)的“庄家”团伙落网了。
证监会5月21日晚消息，证监会稽查部门配合公安机关，已于近期将嘉美包装“庄家”郑某及其团伙23名主要成员抓捕归案。
经查，私募基金实际控制人郑某及其团伙，伙同配资中介、股市“黑嘴”等，利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘。
在此过程中，郑某等人借入近4亿元资金，通过80余个证券账户，以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格，在普通投资者接盘后反向卖出。一番操作后，郑某等人获利数千万元。
证监会表示，此类不法团伙通过社交媒体非法荐股，诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱市场秩序，侵害投资者利益，涉嫌操纵市场、非法经营等罪名。
庄家、黑嘴、配资公司勾结
嘉美包装成立于2011年，2019年登陆创业板，主营食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售以及提供饮料灌装服务，主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶等。公司年报显示，2020年公司实现营业收入19.92亿元，同比减少24.07%；实现净利润3453.9万元，同比减少79.91%。
嘉美包装成为A股知名“杀猪盘”是在去年。2020年9月9日开盘后，嘉美包装股价一路上涨，短暂涨停后，出现巨量卖单，股价迅速下跌，直至跌停，上演“天地板”。随后嘉美包装连续三个交易日一字跌停，投资者损失惨重。
彼时，时代周报记者从相关人士处得知，嘉美包装股价暴跌的早上，有“老师”利用平台直播间，鼓动数以千计的投资者高价挂单买进该股。时隔8月，证监会及公安部门的调查表明，这正是不法团伙利用网络黑嘴布下的“杀猪盘”。
据央视财经5月21日报道，嘉美包装股价的异动引起了辽宁省公安厅经侦总队的注意，后交由抚顺公安机关侦办。
此后，证监会稽查部门启动与公安机关的执法协作机制，协同开展线索分析和调查取证，交易和资金流转信息让证监会和公安部门将目光瞄向了2018年1月11日成立的浙江杭州某配资公司，公安部门随后顺藤摸瓜，并于2020年10月找到幕后的实际操盘人郑某。
在这起“杀猪盘”案中，参与各方分工明确，实际操盘人郑某负责选股股票，下达指令，配资方负责从市场上筹集资金供操盘方使用。2020年8月3日至2020年9月9日，郑某控制使用配资公司提供的80多个证券账户，动用超过4亿元资金，利用资金和持股优势，连续买卖“嘉美包装”。
2020年8月3日至9月8日建仓拉升阶段，郑某实际控制证券账户总共持有的嘉美包装股票，由期初0股增至3883万股，占当时该股流通股比例为40.76%，在此期间，“嘉美包装”股价涨幅达42.06%。
在一切准备就绪后，郑某等人准备“出货”，由于持股量大且集中，“股市黑嘴”身影的出现在嘉美包装一案中。所谓股市黑嘴是指编造传播虚假信息，影响股票价格，甚至操纵市场谋取利益的非法机构和个人。
据时代周报记者此前调查，“黑嘴”往往与“庄家”互为狼狈。两者有着详细的团队分工，对于“庄家”来说，一套完整的“网络出货”流程包括吸筹、准备派货(亦称“出货”)、派货三个阶段。
以往最难的就是出货，而“黑嘴”的存在则让这一环节难度变小，出货效率大大增加。
央视财经报道，2020年9月，郑某在中间人的介绍下，与一名“黑嘴”见了面，并商谈了出货细节。
历时近半年统一收网
2020年9月9日，正式的“出货”开始了。当日早盘集合竞价刚结束，多只“股市黑嘴”团队通过网络直播等方式，鼓动了数千名投资者集中买入，将嘉美包装股价推至涨停，随后，暴力砸盘开始，操盘方在数分钟内完成出货。
当日嘉美包装股票价格剧烈震荡，振幅高达20.02%，换手率达69.36%。此后，该股票连续三日跌停，距2020年9月9日股价最高点一度大跌达58.75%，投资者损失巨大。
据时代周报记者此前调查，“黑嘴”的抽成一般是接盘资金的1%-5%，“只要有截图证明成交了，庄家便会付钱。”广东一游资龚浩(化名)告诉记者。
但此案中，“黑嘴”却是狮子大开口。据郑某供述，为“出货”嘉美包装，其按照交易金额的10%向“黑嘴”支付抽成。嘉美包装一案，其支付给“黑嘴”约3000万元。
在配资方和操盘方相继落网后，公安部门开始顺迹追踪“黑嘴”的身影。
在嘉美包装暴跌后，有网友根据微信公众号等信息进行调查，指“黑嘴”真名为王斌。但事实上，股票“黑嘴”团队主要负责人为陈某。
2021年2月26日，中国农历元宵节，公安部门正式抓捕开始。嘉美包装“杀猪盘”案联合调查组分赴湖南、深圳两地，对参与嘉美包装股票操纵的3只“黑嘴”团队统一收网。至此，嘉美包装“杀猪盘”的主要犯案人员均落网。
目前，操盘方郑某、配资方万某以及“黑嘴”陈某因涉嫌操纵证券市场、期货市场罪，均已被依法批捕。
小心“黑嘴”荐股
2020年，是A股“杀猪盘”频发的一年。
时代周报记者统计，去年A股市场共有10余只个股被指卷入“杀猪盘”事件，除嘉美包装外，还包括中坚科技(002779.SZ)、济民制药(603222.SH)、泰嘉股份(002843.SZ)、松霖科技(603992.SH)、我乐家居(603326.SH)、盛洋科技(603703.SH)、原尚股份(603813.SH)等。
时代周报记者此前调查发现，在上述多只股票暴跌之前，均出现过“黑嘴”鼓动投资者买入的情况。
“黑嘴”的欺骗无疑是让众多投资者蒙受损失的重要原因。据时代周报记者调查，“黑嘴”在配合出货前，往往需要进行引流和培养“客户”。
在嘉美包装“杀猪盘”案中，“黑嘴”陈某借助微信建立荐股群、公众号互推，并花费大量资金雇佣网络“大V”为其宣传、引流招揽股民，并向后者授课，获取后者信任，为后续“出货”做铺垫。
时代周报记者还了解到，“黑嘴”团队通常还会通过在门户网站、财经网站、微信公众号、股吧、抖音等平台投放免费诊股广告或其他内容的形式，来获得客户资源，进而借助电话推销等手段向荔枝TV、呱呱财经等直播平台或微信群引流。
完成引流后，“黑嘴”团队则会通过技术教学、带领“吃肉”等手段与新入群的投资者建立信任关系。尽管手段并不高明，但却屡次得手。
而一旦信任关系形成，则意味着“收割”即将开始，培养时间越久，则割得越狠。
证监会“零容忍”方针
面对近年来股市“黑嘴”案件呈现的新特点、新趋势、新问题，证监会将始终保持“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，立足于保护投资者合法权益和维护市场健康发展的监管大局，加强线索分析研判，统筹组织调配执法力量集中部署查办股市“黑嘴”等证券欺诈行为，同时，完善与公安机关在联合办案方面的执法协作，强化刑事打击力度，提升执法威慑。严厉打击炒小、炒差、炒新等扰乱市场秩序的恶性操纵市场行为。
近年来，证监会始终对操纵市场保持高压执法态势，多次开展专项执法工作，加强对案件线索的筛查分析，提升线索发现精准度、及时性，集中力量重点打击“炒新”、“炒小”、“炒差”等严重干扰市场秩序恶性操纵市场性行为。
证监会数据显示，今年以来，证监会新增立案调查案件50起，作出行政处罚决定69份，合计罚没13.87亿元，移送公安机关追究刑事责任案件98起。作出的处罚决定中，信披违法、操纵市场和内幕交易案件占七成以上。从处罚金额来看，69张罚单有8张罚没金额超过千万元，2张过亿。证监会将持续保持执法高压态势，重拳打击财务造假、欺诈发行、操纵市场等恶性违法行为。
5月16日，证券监督管理委员会发布公告称，2020年以来证监会累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查，针对违法违规行为持续保持“零容忍”态度。
下一步，证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求，按照“零容忍”工作方针，深化与公安司法机关的执法协作，严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为，持续塑造市场良好生态。
