汤姆·阿诺德
迪拜（路透社）-沙特阿拉伯寄希望于为打击腐败而进行的逮捕运动将增加其加入金融行动特别工作组的机会，该组织是一个致力于打击非法资金流动的全球机构。
沙特阿拉伯是二十国集团（G20）仅有的两个国家之一，也是印度尼西亚（不是FATF成员），多年来，它一直试图摆脱作为腐败和恐怖融资滋生地的声誉。
它最后一次尝试加入由37个成员组成的政府间机构，但在2010年失败了，一些游说者可能会反对沙特的新举动，而预计明年年中之前进行投票。
但是，当利雅得希望外国投资者支持其数十亿美元的转型计划并改善其银行的全球金融联系时，获得会员资格可以增强利雅得的国际声誉。
沙特王国由王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）率领，上个月拘留了数十名高级商人和政府官员，指责他们犯有包括洗钱在内的罪行，尽管没有提供恐怖融资。
政治分析人士说，未来的国王还试图通过清洗来加强对权力的控制。
知情人士说，此次镇压行动涉及冻结2,000多个银行帐户并与瑞士，科威特和阿拉伯联合酋长国等国的中央银行保持联系，对沙特反洗钱系统进行了压力测试，发现该系统在很大程度上是有效的这件事。
该系统将在未来几周内接受进一步测试，因为沙特阿拉伯将目标定为大约1000亿美元的定居点，其中一些被拘留者。
为中东和北美洲的反洗钱提供建议的贾斯帕尔·辛格说：“这将加强沙特阿拉伯作为改革者的地位，并加强其向无腐败社会迈进的努力。”
“加入FATF将生成下穆罕默德亲王必要的政治意愿，以实现在反洗钱和治理领域国家立法和监管改革的高层基调。”
沙特加入该机构的努力处于关键阶段。在过去的几周中，它接待了官员们的访问，包括FATF工作人员和该机构的成员，评估了其出价。代表们参观了公共和私营部门的机构。
预计将在现有成员于2018年6月投票时对出价进行最终决定，即相互评估。
金融行动特别组织在发给路透社的一份声明中说：“沙特阿拉伯获得正式成员资格的时间将取决于相互评估的结果。”“如果相互评估不令人满意，那么该国必须同意一项行动计划，以解决评估小组确定的弱点。”
沙特阿拉伯一直在抱怨其一些银行帮助资助恐怖分子的指控。它的两家最大的银行，国家商业银行和Al Rajhi银行，最近在4月在纽约被起诉，以及与本萨登·拉登家族及其多家慈善机构有关联的公司，在2001年9月11日的袭击中被起诉至少42亿美元。美国。
路透社援引消息人士的话说，2013年底，摩根大通公司（NYSE：JPM.N）切断了与包括Al Rajhi在内的500家外国贷方的代理银行关系。
艾尔·拉吉（Al Rajhi）此前曾表示，它“与恐怖主义没有任何联系”，并且“致力于以最高水平遵守有关规定”。在回应路透社的询问时，它在周四表示：“ JP摩根在2017年与Al Rajhi银行重新建立了关系。”
国家商业银行没有立即回应路透社的置评请求。
尽管该国央行维持沙特各银行之间的代理银行业务关系并未出现下滑，但它表示仍保持警惕，因为任何下滑都可能损害金融体系和经济增长的稳定性。
中央银行没有回应路透社对FATF的置评请求。
金融界人士说：“如果您想在餐桌上吃饭，就必须有餐桌礼仪。”“从银行业的角度来看，好处将是加强代理行之间的联系。”
沙特阿拉伯最后一次尝试加入失败是因为它未能测试相对较新的风险框架的能力-沙特阿拉伯在2003年将洗钱定为刑事犯罪。这一过程还暴露出人们普遍对非法资金流动缺乏认识，特别是在非银行金融机构之间。
但是自那时以来，利雅得已在提高合规水平方面取得了长足进步。
首先，沙特阿拉伯已大大提高了对资助恐怖主义的定罪率。根据FATF的数据，在2010年至2015年期间，该州被定罪的人数为863人，位居第二，其次是排名第二的国家美国（约100人）。
最近几周，沙特阿拉伯还发布了其反洗钱和反恐怖主义法律的新版本，加强了对金融机构的尽职调查要求，并加强了刑事处罚。知情人士说，这两项法律都经过修订，使沙特阿拉伯更加符合FATF的要求。
但是一些观察者对此变化表示关注。
总部位于华盛顿的慈善与安全网络组织（Charity＆Security Network）的负责人凯·吉纳内（Kay Guinane）表示：“我们不认为沙特阿拉伯应该以现行形式的反恐法律加入到FATF组织。
“我们的任务是保护公民社会，我们关切的是，恐怖主义的定义如此广泛，以至于公民社会不可能以自由和开放的方式开展活动。该立法还不符合FATF成员以风险为基础的建议。”
