国民党国会议员马吉德·梅蒙（Majeed Memon）引用了一份报告，称被指控的名人珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）已在遭受重创的旁遮普国家银行（PNB）的一个分支机构存入了价值9亿卢比的现金，取消货币化。
“ Nirav Modi离开印度时，据报道，在总理宣布2016年取消货币化前几个小时，Nirav Modi在PNB的一个分支机构存入了9亿卢比的现金，他很可能将其兑换成金银或类似的东西，梅蒙告诉ANI，并补充说：“我认为应该进行适当的调查，以了解其中是否包含真相。”
Memon还在Twitter上传达了这一点，并暗示被告与BJP领导的政府在该中心之间的怀疑，并补充说：“这意味着什么？”
总理于2016年11月8日宣布禁止500卢比和1000卢比的印度卢比纸币。
对于不了解情况的人士，PNB在本月初发现了17.7亿美元（合1,140亿卢比）的骗局，其中Nirav Modi从其一家分支机构中获得了欺诈承诺书，以从其他印度贷方获得海外信贷。
莫迪的叔叔Mehul Choksi也因涉嫌欺诈而受到调查。
PNB向Nirav Modi，他的家人和Gitanjali Gems的所有者提出了两起涉及1140亿卢比和28亿卢比的财务欺诈投诉。
